Khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan tới chuỗi Món Huế

Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 12/QĐ-VPCQCSĐT-P4 đối với vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", xảy ra tại Công ty TNHH MTV Horizon Property Group, địa chỉ số 16 đường Thảo Điền, phường Thảo Điền, quận 2, TP. Hồ Chí Minh.

Trước đó, hai nhóm nhà đầu tư thuộc 5 doanh nghiệp nước ngoài đã gửi đơn tố giác ông Nhật Huy, Giám đốc Công ty TNHH MTV Horizon Property Group chiếm đoạt 25 triệu USD, thông qua việc góp vốn đầu tư thực hiện dự án khu nghỉ dưỡng diện tích 162 ha tại thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Dự án này thuộc quyền sở hữu của Công ty TNHH MTV Horizon Property Group.

Các nhà đầu tư này sau đó đã góp hàng triệu USD vào một công ty sẵn có của Huy Nhật tại Singapore là Công ty Horizon Vietnam Property Pte (Horizon Singapore). Sau đó, Horizon Singapore ký hợp đồng cho Công ty TNHH MTV Horizon Property Group vay tiền để triển khai dự án.

Từ giữa tháng 10/2019, sau khi có thông tin hệ thống chuỗi nhà hàng Món Huế của Huy Nhật vỡ nợ và bị nhiều đơn vị cung cấp thực phẩm tố cáo quỵt tiền, nhóm 4 nhà đầu tư nước ngoài liên hệ với ông Huy Nhật nhưng không được.

Qua kiểm tra số dư tài khoản ngân hàng, các nhà đầu tư phát hiện toàn bộ tiền đã bị rút còn lại chưa tới 300 triệu đồng.

Tìm hiểu dự án ở Huế như lời ông Huy Nhật nói, các nhà đầu tư nước ngoài biết được đó là dự án… "ma"; không có khu đất nào của Huy Nhật tại Huế như mô tả trong hồ sơ giới thiệu về dự án.

Trung tuần tháng 4, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an có Thông báo kết quả giải quyết nguồn tin về tội phạm, gửi đến Vụ 3 - Viện KSND Tối cao và một số tổ chức, cá nhân liên quan.

Hiện các nội dung tố cáo của 5 doanh nghiệp nước ngoài nêu trên đang được cơ quan công an xác minh, điều tra, làm rõ.