Khởi tố vụ lừa đảo bằng hàng loạt dự án "ma" ở miền Tây

Sáng nay (22.12), thông tin từ Công an tỉnh Sóc Trăng cho biết, đã khởi tố vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” liên quan đến Công ty cổ phần đầu tư thế giới Thiên Cổ Tự (Công ty Thiên Cổ Tự, trụ sở tại ấp Rạch Sên, xã Thạnh Phú, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng).

Nơi Công ty Thiên Cổ Tự cho rằng sẽ xây dựng Trung tâm thương mại Thiên Cổ Tự.

Theo thông tin ban đầu của Công an tỉnh Sóc Trăng, Công ty Thiên Cổ Tự thành lập ngày 15.8.2016, do Bùi Mỹ Ngọc là Chủ tịch Hội đồng quản trị và Lê Văn Hùng là Tổng Giám đốc với số vốn điều lệ là 2.000 tỷ đồng.

Tuy nhiên, nguồn vốn này không có thực mà chỉ dựa vào 2 hợp đồng hợp tác đầu tư từ nước ngoài. Phía Ngân hàng nhà nước Việt Nam cũng đã xác định không tồn tại các khoản tiền như đã nêu tại 2 hợp đồng nói trên.

Từ khi thành lập, Công ty Thiên Cổ Tự không có hoạt động kinh doanh và không báo cáo kinh doanh, kê khai thuế theo quy định. Vì vậy, ngày 21.3, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sóc Trăng đã ra thông báo giải thể doanh nghiệp.

Sau khi giải thể, Ngọc tiếp tục lập thêm Công ty TNHH đầu tư xây dựng thương mại Thiên Cổ Tự (Công ty TNHH Thiên Cổ Tự, địa chỉ ở Khu dân cư Hưng Phú 1, phường Hưng Phú, quận Cái Răng, TP.Cần Thơ).

Do chưa góp đủ vốn như cam kết theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, không có trụ sở nên Công ty Thiên Cổ Tự bị cơ quan chức năng TP.Cần Thơ xử phạt 10 triệu đồng về hành vi vi phạm quy định về thành lập doanh nghiệp.

Sau đó, Công ty TNHH Thiên Cổ Tự lại tiếp tục chuyển địa điểm về ấp Rạch Sên, xã Thạnh Phú, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng. Đến nay, công ty vẫn không có hoạt động kinh doanh và không kê khai báo cáo thuế theo quy định.

Theo cơ quan điều tra với các pháp nhân và những hợp đồng hợp tác đầu tư với nước ngoài có nhiều nghi vấn như đã nêu trên, Ngọc cùng chồng là Triệu Xuân Đen và Lê Văn Hùng đã đưa ra các dự án không có thật (tự lập ra, không làm thủ tục để xin cấp phép) để kêu gọi ký kết hợp đồng với nhiều công ty và cá nhân tham gia thực hiện dự án.

Cụ thể là dự án xây dựng Khu du lịch Tâm Linh Thiên Cổ Tự với diện tích đất dự án khoảng 4.000ha (địa điểm tại Mỹ Xuyên, Sóc Trăng); dự án xây dựng Hệ thống điện gió công nghệ của Nga với diện tích 2.000ha (xã Khánh Hòa, Vĩnh Châu, Sóc Trăng); dự án Khu hành chính mới tỉnh Sóc Trăng; dự án xây dựng khu tái định cư với diện tích 630ha (xã Thạnh Phú, huyện Mỹ Xuyên); dự án xây dựng Cảng tổng hợp Trần Đề với diện tích 28ha (tại thị trấn Trần Đề, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng); dự án xây dựng Khu công nghiệp Trần Đề với diện tích 155ha (tại thị trấn Trần Đề); dự án đầu tư xây dựng Trung tâm thương mại Thiên Cổ Tự (phường 6, TP.Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng).

Do tin tưởng, nhiều người đã ký kết hợp đồng, đóng góp tiền cho vợ chồng Ngọc và Hùng. Nhưng cuối cùng, tất cả các hợp đồng đã ký kết đều không thực hiện được. Do đó, những người bị hại đã làm đơn gửi Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Sóc Trăng để điều tra, làm rõ hành vi lừa đảo của vợ chồng Ngọc và Hùng.