Hình ảnh Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Vạn Thịnh Phát cùng các bị cáo tại tòa

Chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan tại TAND TP.HCM. Ảnh: Lê Giang

Sáng nay (5/3) TAND TP.HCM tổ chức xét xử vụ án liên quan đến đến Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và người đứng đầu là bị cáo Trương Mỹ Lan cùng 85 đồng phạm. Lúc hơn 8h bị cáo Trương Mỹ Lan cùng 85 người được các bị cáo được phân bổ trên nhiều xe được lực lượng chức năng áp giải đến phiên tòa. An ninh bên trong và ngoài TAND TP.HCM được siết chặt.

Phiên tòa dự kiến diễn ra trong gần 2 tháng (từ ngày 5/3 đến ngày 29/4), do thẩm phán Phạm Lương Toản (Chánh tòa hình sự TAND TP.HCM) làm chủ tọa.

Có 10 kiểm sát viên thuộc VKSND Tối cao và VKSND TP.HCM giữ quyền công tố tại tòa. Trong vụ án này, bị cáo Trương Mỹ Lan bị truy tố về 3 tội: Đưa hối lộ, Vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng và Tham ô tài sản với khung hình phạt cao nhất là tử hình. 

Bị xét xử cùng bị cáo Trương Mỹ Lan còn có 85 bị cáo gồm cựu lãnh đạo, cán bộ Ngân hàng SCB; cựu cán bộ Ngân hàng Nhà nước; cựu cán bộ Thanh tra Chính phủ; cựu cán bộ Kiểm toán Nhà nước... bị VKSND Tối cao truy tố về các tội: Tham ô tài sản, Nhận hối lộ, Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và Vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng...

Trong số này có 5 bị cáo là cựu lãnh đạo Ngân hàng SCB và các chi nhánh, hiện đã bỏ trốn, nên tòa xét xử vắng mặt. Bị hại trong vụ án này là Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) - liên quan đến hành vi sai phạm của bị cáo Lan và đồng phạm. Ngoài ra, bị cáo Trương Mỹ Lan còn được xác định là bị hại trong vụ bị cáo Nguyễn Cao Trí (Chủ tịch Tập đoàn Capella) Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản là 1.000 tỷ đồng.

Theo cáo trạng của VKSND Tối cao, từ năm 2011, bà Lan đã thâu tóm 3 ngân hàng tư nhân để hợp nhất thành Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) và lợi dụng hoạt động của ngân hàng để huy động vốn phục vụ kinh doanh cá nhân.

Bà Lan sử dụng SCB như một công ty tài chính để cấp vốn cho hệ sinh thái của Vạn Thịnh Phát. Với việc sở hữu 91,5% cổ phần của SCB thông qua nhiều cá nhân, bà Lan đã chỉ đạo lãnh đạo ngân hàng cùng cán bộ chủ chốt ở Vạn Thịnh Phát rút tiền của SBC bằng hình thức lập các hồ sơ vay khống, có khi chỉ đạo rút tiền trước, hoàn thiện hồ sơ sau.

Trong 10 năm liên tiếp (từ 2012 đến 2022), SCB đã giải ngân cho nhóm của bà Lan hơn 2.500 khoản vay với tổng số tiền hơn 1.066.000 tỷ đồng, chiếm 93% số tiền cho vay của ngân hàng, 7% còn lại là nhóm khách hàng thông thường. Đến năm 2022, nhóm của bà Lan còn gần 1.300 khoản vay, dư nợ tại SCB hơn 677.000 tỷ đồng (483.000 tỷ đồng dư nợ gốc, 193.000 tỷ tiền lãi), nằm trong nhóm không có khả năng thu hồi. Để hợp thức hóa việc rút tiền và tránh bị phát hiện sai phạm, bà Lan đã chỉ đạo cán bộ ở SCB chuyển tiền giải ngân vào các công ty "ma", sau đó thực hiện rút tiền mặt nhằm cắt đứt dòng tiền.